路透社：中国阻止资金外流频频设卡，但隐蔽通道防不胜防

来源：原创   |   时间：2016-11-15 15:59:51   |   浏览：1151

11月14日， 路透社中文网报道，虽然中国政府一直积极封锁资金流出中国的官方渠道，但却有更多资金正通过隐蔽手段外流，因投资者想避开不断放缓的中国经济和走软的人民币。

去年中国官方外汇储备减少逾5000万美元，而且仍在下滑，10月一个月就下降近460亿美元。国际金融协会(IIF)估计，第三季度资金外流翻倍，超过2000亿美元。

为阻止资金流出，中国冻结或限制允许个人及机构对海外投资的机制，即合格境内有限合伙人(QDLP)和合格境内机构投资者(QDII)。英国高伟绅律师事务所驻上海金融服务业务顾问及主管Yin Ge表示，新的QDII额度审批基本停止，涉及大笔外汇汇款的ODI投资须逐笔审核，QDLP计划正在放缓。

有律师注意到，对于大型海外直接投资(ODI)交易的审批速度大幅放慢。对于5000万美元以上的跨境交易，政府官员要求投资者亲自到国家外汇管理局办理，或者要求他们分期付款。根据汤森路透数据，中国海外并购交易规模第三季已较第一季减少一半以上，为384亿美元，也低于第二季的425亿美元。

上个月，中国银联也收紧内地人赴香港刷银联卡买保险产品的规定。

行业高管称，未来几个月不大可能放松，所以投资者在想其他办法将资金转至境外。随着融资渠道的关闭，虚开贸易发票的情况增多，这从中国内地从香港的进口以及香港对内地出口数据之间日益增大的差距可见一斑。根据汤森路透数据，截至9月底的三个月移动均值显示，两者之间这一原因不明的差距达到今年最高水平14亿美元，占双方总贸易额的70%。

近几个月官方加大了对跨境贸易的交易监控力度。香港联合财富情报组今年前三季接到59732宗可疑交易报告(STR)，较2015年同期增长一倍。

（石莉丽）（摘自11月14日路透社中文网）

http://cn.reuters.com/article/china-capital-flow-regulation-idCNKBS1390C9